La ganancia aparece en pantalla; el retiro, nunca.
Fraude con criptomonedas
El fraude con criptomonedas usa carteras, tokens o robots de rendimiento para recibir depósitos en activos digitales y bloquear cualquier retirada.
Línea de tiempo
Idea
Explotar lo que parece nuevo
Términos técnicos y la promesa de tecnología exclusiva reducen las posibilidades de preguntar.
Un proyecto lleno de siglas y jerga.
Plan
Crear comunidad y prueba social
Grupos con capturas de ganancias y testimonios de “miembros” que en realidad son el equipo.
Un grupo que solo muestra ganancias.
Objetivo
Depositar y no retirar
Depositar es fácil; retirar exige una comisión, un nuevo depósito o “verificación”.
Una comisión para liberar el retiro.
Ejecución
Presionar por más
Ofertas por tiempo limitado y bonos para quien deposita más rápido.
Plazo corto para invertir.
Hecho
Desaparecer con la cartera
Los canales cierran, el token pierde valor y las carteras quedan sin acceso.
Sitio y grupo cerrados.
Otros casos
- Ver la anatomía de la estafa
La rentabilidad garantizada que solo existe en una captura.
Falsa inversión
La falsa inversión es una plataforma o asesor que promete rentabilidad alta y garantizada para recibir depósitos; las ganancias aparecen en pantalla, pero el retiro nunca se libera.
- Ver la anatomía de la estafa
Una historia perfecta con una petición que no puede esperar.
Estafa amorosa
La estafa amorosa es una relación construida por mensajes con alguien que nunca se encuentra en persona y que, tras crear vínculo, pide dinero para una emergencia.